COMERCIAL VALIRA, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los Sres. Accionistas, a la

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el

domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2017 a las 10:00 horas, en

primera convocatoria y en su caso el 29 de junio de 2017 a la misma hora y

lugar, con el siguiente Orden del día:

De carácter Ordinario

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales,

debidamente auditadas, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del

ejercicio, el Estado de flujos del efectivo y la Memoria, todo ello referido al

ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación del Informe de gestión social del

ejercicio de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración

correspondiente al ejercicio de 2016.

Cuarto.- Examen y en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del

ejercicio de 2016.

De carácter Extraordinario:

Quinto.- Estudiar y en su caso nombrar Auditores de Cuentas de la Sociedad

para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2017.

Y de carácter General:

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la

aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

En Reus, a 23 de mayo de 2017.

El Administrador ,Único

 

D. Eric Jean Pierre Didier